Verificación De Cuenta Tras Iniciar Sesión En Gambulls
Gambulls suele pedir verificación cuando detecta riesgo de fraude, cuando se supera un umbral interno de pagos o cuando la normativa de prevención de blanqueo obliga a identificar al titular antes de autorizar retiradas.
La verificación se solicita en el momento en que el usuario intenta retirar fondos por primera vez, cuando cambia el método de pago, o si el sistema marca un acceso desde un país o dispositivo no habitual.
También se activa si los datos del perfil no coinciden con los datos del método de pago, si hay varios intentos fallidos de inicio de sesión, o si se edita el nombre, la fecha de nacimiento o el correo de la cuenta.
En la práctica, la revisión se centra en tres puntos: identidad, dirección y titularidad del método de pago; sin esa confirmación, Gambulls bloquea la aprobación de la retirada aunque el saldo esté disponible.
- ID: DNI, pasaporte o permiso de conducir; foto a color, documento completo por ambas caras si aplica, texto legible y sin recortes.
- Address: factura de luz/agua/internet o extracto bancario; emitido en los últimos 3 meses, con nombre y dirección iguales a los del perfil.
- Payment: prueba de titularidad del método de pago; para tarjeta, foto donde se vean los 6 primeros y los 4 últimos dígitos (ocultando el resto) y el nombre; para monederos, captura del perfil con nombre y correo o identificador.
- Selfie: selfie sosteniendo el documento o verificación facial desde el panel de cuenta, cuando el sistema pide prueba de “presencia” para evitar suplantaciones.
Si el documento está caducado, si el comprobante de domicilio no coincide con el perfil, o si el método de pago no está a nombre del titular, Gambulls rechaza la verificación y mantiene la retirada en revisión hasta que el usuario envía material válido.
Estado actual: la verificación en Gambulls se usa como filtro previo a retiradas y a cambios sensibles