Contrôle de compte après connexion sur Gambulls
Après la connexion, Gambulls déclenche un contrôle d’identité et de sécurité quand une action touche aux paiements, aux limites réglementaires ou à un changement de données de compte.
- Moment: La plateforme demande la vérification avant un premier retrait, lors d’un changement d’e-mail ou de numéro de téléphone, après un changement de moyen de paiement, ou si une connexion arrive depuis un nouvel appareil ou un nouveau pays.
- Déclencheurs de sécurité: Échecs répétés de mot de passe, activité de connexion inhabituelle, incohérences entre le profil et les données de paiement, ou utilisation d’un vpn/proxy détectée.
Quand la vérification est requise
La vérification devient obligatoire dès que Gambulls doit confirmer l’identité, l’âge, l’adresse, ou la propriété d’un moyen de paiement pour autoriser un retrait et lever des blocages de sécurité.
- Retrait: Contrôle systématique avant d’approuver le premier retrait, puis à nouveau si les informations de paiement changent.
- Plafonds et limites: Demande lors d’une augmentation de limites (dépôt, retrait) ou d’un passage en statut vip.
- Modification de profil: Nouvelle adresse, nouveau nom, correction de date de naissance, ou changement de pays de résidence.
- Conformité: Contrôle si le compte présente des signaux de risque (multiples comptes, dépôts fragmentés, écarts entre devise du compte et pays déclaré).
Documents généralement demandés
Gambulls demande des fichiers lisibles, en couleur, non coupés, avec les 4 coins visibles, et des données cohérentes entre documents et profil.
- ID: Passeport, carte nationale d’identité (recto/verso) ou permis de conduire, en cours de validité.
- Adresse: Facture d’électricité/gaz/eau